115‑ФЗ. Налоговые параллели: банковские претензии по вине контрагента

Клуб бизнес‑эрудиции компании ОМНИА консалтинг приглашает на экспертное мероприятие, посвящённое взаимодействию налогового законодательства и банковских требований в рамках 115‑ФЗ.

В условиях ужесточения банковского контроля за операциями юридических лиц важно понимать, как избежать блокировки счёта и минимизировать риски претензий со стороны банков и налоговых органов. На встрече наши эксперты разберут практические кейсы и дадут чёткие рекомендации по безопасной работе с банковскими счетами.

На мероприятии вы узнаете:

в каких случаях банк вправе заблокировать счёт юридического лица по 115‑ФЗ и как происходит блокировка счёта на практике;
какие операции банк посчитает сомнительными и внесёт в «зону риска»;
как работать с банковским счётом, чтобы избежать лишних запросов и проверок со стороны банка;
какие сведения может получить налоговый орган от банка и как они будут использованы в рамках налогового контроля;
как выстроить внутренние процедуры компании, чтобы снизить риск попадания под действие 115‑ФЗ;
что делать, если счёт уже заблокирован: порядок действий для разблокировки;
типичные ошибки бизнеса, которые провоцируют банковские проверки и претензии.

Кому будет полезно:

собственникам компаний;
главным бухгалтерам;
специалистам финансовых и бухгалтерских служб;
налоговым консультантам;
специалистам по налогообложению;
финансовым директорам и руководителям подразделений, отвечающим за взаимодействие с банками.

Почему стоит прийти:

получите практические алгоритмы действий при взаимодействии с банком в рамках 115‑ФЗ;
разберёте реальные кейсы блокировки счетов и способы их разблокировки;
освоите инструменты профилактики банковских претензий и запросов;
узнаете, как минимизировать риски при проведении банковских операций;
поймёте, как налоговая использует данные от банков для проверок;
сможете задать вопросы ведущим экспертам в области налогового и банковского права;
обменяетесь опытом с коллегами и расширите профессиональный круг общения.

Программа мероприятия:

Обзор 115‑ФЗ: основные положения, цели и механизмы контроля.
Блокировка счёта по 115‑ФЗ: основания, порядок, последствия.
Сомнительные операции: критерии банка, типичные примеры из практики.
Профилактика претензий: правила работы с банковским счётом.
Взаимодействие банка и налоговой: обмен данными, использование информации в проверках.
Порядок действий при блокировке: пошаговая инструкция для бизнеса.
Разбор кейсов: реальные ситуации, ошибки и успешные решения.
Сессия вопросов и ответов с экспертами.

Дата: 18.06.2025

Время: 16:00

Место: гостевой зал ОМНИА консалтинг, Цветной бул., 16/1

Формат: офлайн — за круглым столом и чашечкой ароматного чая

Регистрация:
для участия, пожалуйста, нажмите на кнопку «Записаться» или пришлите ваши данные на почту info@omnia-consulting.ru